| 珠海華潤銀行股份有限公司 |
| 洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估與咨詢項(xiàng)目采購 |
| 招標(biāo)公告 |
| 受招標(biāo)人委托，對華潤銀行2021年度第45批招標(biāo)珠海華潤銀行股份有限公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估與咨詢項(xiàng)目采購進(jìn)行公開招標(biāo)。一、項(xiàng)目基本情況 招標(biāo)人：珠海華潤銀行股份有限公司 項(xiàng)目地點(diǎn)：珠海市 項(xiàng)目規(guī)模：/ 項(xiàng)目資金來源：自籌 項(xiàng)目名稱：珠海華潤銀行股份有限公司 標(biāo)段名稱：洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估與咨詢項(xiàng)目采購 招標(biāo)內(nèi)容和范圍：洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估與咨詢，即反洗錢內(nèi)部控制體系評估、機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估、產(chǎn)品/業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估、反洗錢數(shù)據(jù)治理評估、客戶身份識別與洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理評估、大額交易報(bào)告機(jī)制評估、可疑交易報(bào)告機(jī)制評估、反洗錢與反恐怖融資名單監(jiān)控機(jī)制評估，提供整改提升方案及知識成果，協(xié)助甲方推進(jìn)整改。詳見招標(biāo)文件第五卷技術(shù)規(guī)范及要求。 主要指標(biāo)： 交貨期/工期：不超過3個月 注：詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件，以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。二、投標(biāo)人資格能力要求 1.資格條件：在中國境內(nèi)注冊的法人企業(yè)或合伙企業(yè)。 2.業(yè)績要求：自2019年1月1日至投標(biāo)截止日前，有2個及以上國有銀行或全國性股份制商業(yè)銀行或城商行總行或農(nóng)商行總行洗錢風(fēng)險(xiǎn)咨詢、迎檢或風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施案例。（須提供案例合同或訂單，案例證明材料需包含首尾頁、關(guān)鍵內(nèi)容頁） 3.項(xiàng)目經(jīng)理：/ 4.安全要求：/ 5.聯(lián)合體投標(biāo)人：不允許 6.信譽(yù)要求：投標(biāo)人（含聯(lián)合體投標(biāo)的成員單位）不屬于在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）查明的失信被執(zhí)行人。 7.其他要求：/ 備注：三、招標(biāo)文件的獲取 （一）發(fā)售時(shí)間 2021年06月03日- 2021年06月10日 （二）招標(biāo)文件價(jià)格 購買招標(biāo)文件需支付招標(biāo)文件工本費(fèi)人民幣500元整。招標(biāo)文件自愿購買，一經(jīng)售出，費(fèi)用概不退還。 （三）招標(biāo)文件發(fā)售方式在線發(fā)售，不接受來人現(xiàn)場購買 未曾在電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件！ 聯(lián) 系 人： 柴 源 聯(lián)系方式：13810007781 （微信同號） 郵 箱：1490789738@qq.com 傳 真：010-51957412 備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)公告，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報(bào)名申請表等。 電力招標(biāo)采購網(wǎng)是唯一獲得商標(biāo)管理局網(wǎng)站名稱商標(biāo)的行業(yè)網(wǎng)站，經(jīng)營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014） |
